V poslednom desaťročí mnohé štáty prijali rôzne regulácie, ktoré sú zamerané na identifikáciu a zabránenie podvodom a na redukciu pravdepodobnosti vzniku podvodu v podnikoch. Za všetky spomeniem iba veľmi známy americký Sarbanes-Oxley Act z roku 2002 (tzv. SOX), ktorý ukladá firmám kótovaným na burze implementáciu kontrol najmä za účelom predchádzania podvodom...